Post image

Ассоциация белорусских банков: О рисках ОД/ФТ, связанных с пандемией

Направляем для сведения и использования в работе письмо Национального банка Республики Беларусь от 21.05.2020 № 21-16/33 «О рисках ОД/ФТ, связанных с пандемией».

Национальный банк информирует о новых угрозах, уязвимостях и рисках отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), связанных с изменившейся экономической

и политической ситуацией ввиду распространения вируса COVID-19,

которые основаны на материалах, полученных от государств-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

ФАТФ рекомендует всем финансовым учреждениям обращать внимание на подозрительные финансовые операции, особенно в контексте международных денежных потоков из

стран, получающих экстренную помощь в связи с COVID-19 от международных организаций и других спонсоров.

Финансовые учреждения должны сохранять бдительность в отношении возникающих рисков ОД/ФТ, продолжать эффективно снижать эти риски,

сохранять способность выявлять подозрительную деятельность и сообщать о ней органу финансового мониторинга.

Вместе с тем следует обратить внимание на удаленную регистрацию и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.

Сейчас, когда люди по всему миру находятся в изоляции или вынуждены соблюдать строгие меры по социальному дистанцированию,

осуществление банковских операций в присутствии клиентов и доступ к другим финансовым услугам затруднены и подвергают людей лишнему риску заражения.

Использование цифровых/бесконтактных платежей и удаленной регистрации новых клиентов снижает риск распространения вируса.

Использование финансовых технологий (Финтех) открывает широкие возможности для решения некоторых проблем, возникших в связи с СOVID-19.

Письмо АББ 01-11-167 (приложение):

последние
новости

Государство и Общество

Задавайте Ваши вопросы о предоставлении субсидий в Минске по телефонам: 351-01-83, 247-18-78, 215-29-28

В Минский столичный союз предпринимателей и работодателей поступило письмо из Комитета по труду, занятости и социальной защите. В нём содержится информация о том...

Общественное обсуждение проекта «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042.2017)

Департамент по предпринимательству Минэкономики информирует, что на официальном интернет-сайте Евразийского экономического союза в разделе «Общественное обсуждение и оценка регулирующего воздействия»...

«О совершенствовании порядка осуществления закупок» Совет по развитию предпринимательства направляет на рассмотрение проект Указа

Совет по развитию предпринимательства направляет проект на рассмотрение. Замечания и предложения по проекту просим представить в срок до 30.06.2020...

Департамент по предпринимательству министерства экономики Республики Беларусь сообщает

В соответствии с пунктом 26 мероприятий Государственной программы “Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь” на 2016 – 2020 годы...

УКАЗ №178 «О Временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан»

В целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности...

Правительство обязало госпредприятия перевести счета в госбанки

Госпредприятия легкой промышленности получили от профильного концерна «Беллегпром» письмо с требованием до 8 июня перевести все счета (за исключением счетов по учету кредитной задолженности)...

читать другие новости

Экономика и Бизнес

Продлен конкурс инновационных проектов (работ, мероприятий) ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД-2021

Комитет экономики Мингорисполкома объявляет о продлении сроков приема заявок от субъектов хозяйствования г.Минска для участия в очередном конкурсном отборе инновационных проектов...

О помощи государства бизнесу. Интервью с В.Н. Карягином в журнале «Директор»

На какую помощь государства в условиях «идеального шторма» еще может рассчитывать бизнес, журналу рассказал председатель Высшего координационного совета РКП Владимир Карягин...

Мерами господдержки воспользовались всего 2-3% субъекта хозяйствования из тех, кто в этом заинтересован

О том, что пандемия коронавируса быстро и сильно ударит по частному бизнесу его представители заговорили сразу: падение спроса и покупательной способности...

Конкурс инициатив по развитию предпринимательства

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» при финансовой поддержке Европейского союза и в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь...

О приостановке операций по привлечению денежных средств банков

Национальный банк Республики Беларусь с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств...

В проект программы развития страны на пятилетку вошло более 50 предложений делового сообщества

По словам председателя президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, эти предложения касаются, в том числе создания новых рабочих мест...

О поддержке экспорта

В соответствии с пунктом 26 мероприятий Государственной программы ”Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы...

читать другие новости