Post image

Ассоциация белорусских банков: О рисках ОД/ФТ, связанных с пандемией

Направляем для сведения и использования в работе письмо Национального банка Республики Беларусь от 21.05.2020 № 21-16/33 «О рисках ОД/ФТ, связанных с пандемией».

Национальный банк информирует о новых угрозах, уязвимостях и рисках отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), связанных с изменившейся экономической

и политической ситуацией ввиду распространения вируса COVID-19,

которые основаны на материалах, полученных от государств-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

ФАТФ рекомендует всем финансовым учреждениям обращать внимание на подозрительные финансовые операции, особенно в контексте международных денежных потоков из

стран, получающих экстренную помощь в связи с COVID-19 от международных организаций и других спонсоров.

Финансовые учреждения должны сохранять бдительность в отношении возникающих рисков ОД/ФТ, продолжать эффективно снижать эти риски,

сохранять способность выявлять подозрительную деятельность и сообщать о ней органу финансового мониторинга.

Вместе с тем следует обратить внимание на удаленную регистрацию и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.

Сейчас, когда люди по всему миру находятся в изоляции или вынуждены соблюдать строгие меры по социальному дистанцированию,

осуществление банковских операций в присутствии клиентов и доступ к другим финансовым услугам затруднены и подвергают людей лишнему риску заражения.

Использование цифровых/бесконтактных платежей и удаленной регистрации новых клиентов снижает риск распространения вируса.

Использование финансовых технологий (Финтех) открывает широкие возможности для решения некоторых проблем, возникших в связи с СOVID-19.

Письмо АББ 01-11-167 (приложение):

последние
новости

Государство и Общество

Прогноз социально-экономического развития на 2023 год

Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2022 года №411 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год»

Разъяснения о процедурах государственных закупок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь направляет разъяснения об установлении дополнительных требований к участникам

Социологический опрос «Актуальные вопросы ведения бизнеса в Беларуси»

Просим пройти социологический опрос «Актуальные вопросы ведения бизнеса в Беларуси», проводимый

Национальная академия наук стала соорганизатором конкурса «100 идей для Беларуси»

На открытии 12-го сезона проекта, которое состоялось в Национальном центре художественного творчества детей и молодежив

Кочанова проведет 17 ноября личный прием граждан

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет 17 ноября личный прием граждан

Утвержден порядок учета и калькулирования себестоимости продукции для ценообразования

В Беларуси утвердили порядок учета и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования

Лукашенко одобрит действия Правительства по сдерживанию роста цен

На совещании по проектам корректировок законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах» Президент

Лукашенко – индивидуальным предпринимателям: настало время работать прозрачно

Президент Беларуси, принимая с докладом Премьер-министра Романа Головченко, вновь вернулся к теме ценообразования

читать другие новости

Экономика и Бизнес

О сборе предложений по запуску нового инвестиционного цикла

Во исполнение пункта 8 Комплекса мер по запуску нового инвестиционного цикла, утвержденного

Ответственный бизнес объединяется

Бизнес не всегда работает только ради прибыли. Цель некоммерческих проектов – оказать помощь обществу

Беларусбанк традиционно поучаствовал в форуме социально ответственных компаний Беларуси

В конференц-зале отеля «Ренессанс» прошел форум ответственных компаний, где представители белорусского бизнеса

О рассмотрении проекта Закона

Министество экономики проводит рассмотрение проекта Закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь»

«На волне устойчивости». В Минске прошел Форум ответственного бизнеса

24 ноября в Ренессанс Минск Конгресс Отеле состоялся Форум ответственного бизнеса. Более 300 участников

Минэкономики: за девять месяцев "Великий камень" пополнился 17 новыми предприятиями

За девять месяцев 2022 года индустриальный парк «Великий камень» пополнился 17 новыми предприятиями

Копыток: белорусский бизнес готов к тесному сотрудничеству с Удмуртией

Белорусские субъекты хозяйствования готовы к тесному сотрудничеству с Удмуртией. Об этом заявил председатель

читать другие новости